Financial Times получила доступ к внутренним данным Binance и обнаружила, что через 13 подозрительных аккаунтов прошло $1.7 млрд транзакций. Причём $144 млн — уже после соглашения о признании вины в ноябре 2023-го, когда биржа обязалась усилить комплаенс и заплатила рекордный штраф в $4.3 млрд.

Журналисты приводят интересные примеры. У аккаунта на имя младшего банковского служащего из бедного района Каракаса — $93 млн оборота и заходы из Венесуэлы и Японии с разницей в часы. Другой аккаунт менял платёжные реквизиты 647 раз за 14 месяцев, используя 496 разных банковских счетов по всей Америке. Часть средств поступала от кошельков, позже замороженных Израилем как имущество террористической организации — речь о сети, которую США связывают с Хезболлой и Ираном.

Примеров достаточно, чтобы убедиться, что в целом обязательство усилить соблюдение процедур мало повлияло на аккаунты с явно подозрительной деятельностью. Что, разумеется, не помешало помиловать основателя биржи.