Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) раскрыло масштабную схему отмывания денег через криптовалюты, которой пользовались российские спецслужбы и европейские наркоторговцы. В центре расследования “Operation Destabilise” — две компании, Smart и TGR, работавшие в Лондоне, Москве и Дубае.

Схема была относительно простой: курьеры собирали наличные в одной стране в обмен на криптовалюту (в основном Tether), затем деньги отмывались через компании и становились доступны в других странах. Таким образом, наркокартели помогали российским киберпреступникам и элитам обходить санкции, и наоборот.

Среди клиентов сети были картель Кинахан, связанный с заказными убийствами, российский государственный телеканал RT и различные группировки программ-вымогателей. По данным NCA, только за 4 месяца сеть собирала наличные в 55 локациях по всей Великобритании. В результате операции арестовано 84 человека, изъято £20 млн в наличных и криптовалюте, а пять человек и несколько компаний попали под санкции США.

Владелица Smart, одной из компаний, 38-летняя Екатерина Жданова, которая сейчас находится под стражей во Франции, обвиняется в переводе более $100 млн в ОАЭ от имени неназванного олигарха под санкциями.