18 человек и компаний обвиняются в масштабных мошенничествах и манипуляциях с криптовалютой. По сообщению Минюста США, пятеро признаны или признали себя виновными, еще трое арестованы в Великобритании, Португалии и Техасе в связи с расследованием о манипуляциях с криптотокенами.

По описанию SEC, речь идет о классической pump-and-dump схеме, когда игроки рынка сознательно взвинчивают цену токена, чтобы затем выйти с прибылью. Так, одна из таких компаний — ZM Quant, — предложила свои услуги по поддержке торговли токеном компании NexFundAI, который по идее был преднзначен для инвестиций в AI. Сотрудники ZM Quant консультировали компанию по методам искусственного увеличения курса токена, чтобы “продаться на хаях” и сами участвовали в торговле токеном.

Чего не знали эти сотрудники — так это того, что NexFundAI была компанией, организованной ФБР как раз для выявления подобных схем на рынке. Могу только себе представить, насколько там всё хорошо задокументировано — криптонарод и публично несет часто бог знает что с точки зрения регулирования биржевой торговли, а уж в приватной переписке с перспективным клиентом, сами понимаете…