Правоохранительные органы США предъявили обвинения создателям криптовалютного миксера Tornado Cash — Роман Шторм был сегодня арестован по обвинению в отмывании более чем 1 млрд долларов, его партнер Роман Семенов, гражданин РФ, был внесен в список санкций Офиса по управлению иностранными активами, его местонахождение неизвестно. Третий основатель сервиса, Алексей Перцев, был арестован в Нидерландах год назад по аналогичным обвинениям.
Tornado Cash это децентрализованный криптовалютный сервис по анонимизации переводов, который базировался на блокчейне Ethereum и был популярен как средство отмывания криптовалют. За свою историю сервис обработал переводов на 3,5 млрд долларов, при этом 1,2 млрд долларов были напрямую связаны со взломами, кражами и мошенничеством.
Среди правоохранительных органов, задействованных в расследований, наблюдается полный набор для любителя сериала Billions — прокуратура Южного Округа Нью-Йорка, офис Генерального прокурора (он же министр юстиции США) и ФБР. Попробуем не пропустить дальнейшее развитие.
